股票代碼：002504 股票簡稱：東光微電公告編號：2015-001
江蘇東光微電子股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,，并對公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、重要提示
1,、本次股東大會無否決或修改提案的情況,；
2、本次股東大會無新提案提交表決,；
3、本次股東大會以現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開,。
二,、會議通知情況
公司于2014年12月17日發(fā)出了《關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》，該會議通知已于2014年12月18日在《證券時報》,、《中國證券報》,、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上公開披露。
三,、會議召開情況
1,、會議召集人：公司第五屆董事會
2、會議時間：2015年01月05日（星期一）下午13:30,。網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2015年01月04日—2015年01月05日,。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年01月05日上午9:30至11:30,，下午13:00至15:00,；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年01月04日15:00 至2015年01月05日15:00期間的任意時間。
3,、會議主持人：董事長何寧先生
4,、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園7號樓。
5,、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式
6,、本次會議的召集、召開符合《公司法》,、《上市公司股東大會規(guī)則》及《江
蘇東光微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定,。
四、會議的出席情況
1,、參加本次會議的股東及股東代表共7 人,，代表股份269,460,125 股，占公
司股份總股數(shù)的65.2866%,。 其中：現(xiàn)場會議的股東及股東代表有3 人,，代表股份
269,420,124 股，占公司股份總額股數(shù)的65.2769%,； 參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東4 人,，
代表股份40,001 股，占公司股份總額股數(shù)的0.0097%。
2,、本次參會的股東中,，中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致
行動人以外的其他股東）共4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額40,001 股,，占公司總
股份數(shù)的0.0097% 。
3,、公司部分董事,、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次會議。國浩律師（北
京）事務(wù)所律師列席本次股東大會,，對本次股東大會的召開進行見證并出具法律意
見書,。
五、會議表決情況
本次臨時股東大會以現(xiàn)場書面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了
以下議案：
1,、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意269,460,125 股,，占出席會議所有股東所持股份的100％；反
對0 股,，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％,；棄權(quán)0 股（其中，因未投票默
認棄權(quán)0 股）,，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％,。此議案需要進行特別決
議審議，表決結(jié)果為通過,。
中小股東總表決情況: 同意40,001 股,，占出席會議中小股東所持股份的100％；
反對0 股,，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％,；棄權(quán)0 股（其中，因未投票
默認棄權(quán)0 股）,，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％,。
2、審議通過了《關(guān)于增加北京弘高建筑裝飾工程設(shè)計有限公司注冊資本的議
案》
表決結(jié)果：同意269,460,125股,，占出席會議所有股東所持股份的100％,；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％,；棄權(quán)0股（其中,，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％,。表決結(jié)果為通過,。 中小股東總表決情況: 同意40,001股,，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股,，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％,；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）,，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％,。
3、審議通過了《關(guān)于增加北京弘高建筑裝飾設(shè)計工程有限公司注冊資本的議案》
表決結(jié)果：同意269,460,125股,，占出席會議所有股東所持股份的100％,；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％,；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）,，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％,。表決結(jié)果為通過。 中小股東總表決情況: 同意40,001股,，占出席會議中小股東所持股份的100％,；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％,；棄權(quán)0股（其中,，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％,。
4,、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)行業(yè)標準及公司審計的實際情況確定其年度審計報酬議案》
表決結(jié)果：同意269,460,125股，占出席會議所有股東所持股份的100％,；反對0股,，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中,，因未投票默認棄權(quán)0股）,，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。表決結(jié)果為通過,。 中小股東總表決情況: 同意40,001股,，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股,，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％,；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）,，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％,。
六、律師出具的法律意見
國浩律師（北京）事務(wù)所指派律師見證了本次臨時股東大會,，并出具了法律意見書,，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格,、會議表決程序,、表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律,、法規(guī),、規(guī)范性文件和《公司章程》,、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,，合法有效。
七,、備查文件
1,、江蘇東光微電子股份有限公司2015年第一次臨時股東大會會議決議,；
2,、國浩律師（北京）事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告,。
江蘇東光微電子股份有限公司董事會
二〇一五年一月五日